Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции» (далее – Закон), который вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
С момента вступления Закона в силу на Генеральную прокуратуру Российской Федерации возлагаются функции по направлению международных запросов по инициативе государственных и муниципальных органов и организаций, уполномоченных проводить проверки соблюдения своими работниками требований законодательства о противодействии коррупции.
Генеральная прокуратура Российской Федерации уполномочена взаимодействовать с иностранными банками и уполномоченными органами при проведении проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, в частности в рамках осуществления контроля за соблюдением требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Согласно ст. 2 Федерального закона № 79 запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами лицам, замещающим (занимающим) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, глав иных муниципальных образований, исполняющих полномочия глав местных администраций, глав местных администраций, депутатам представительных органов муниципальных районов и городских округов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, депутатам, замещающим должности в представительных органах муниципальных районов и городских округов, а также супругам и несовершеннолетним детям указанных лиц.
Законом предусмотрено, что при необходимости Генеральная прокуратура направляет запрос в Центральный банк Российской Федерации, который обращается в центральный банк или иной орган надзора иностранного государства с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами, таких счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации и (или) иностранных финансовых инструментов.
Таким образом, при необходимости истребования сведений об активах за рубежом в ходе проведения проверки соблюдения ограничений и запретов законодательства о противодействии коррупции, необходимо направлять соответствующие запросы в прокуратуру Далматовского района, которые будут передаваться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Порядок получения названной информации из зарубежных кредитных организаций регламентирован с целью формирования единой практики направления запросов, взаимодействия по ним с банками и иными организациями иностранных государств, её обобщения и совершенствования в целях повышения результативности исполнения запросов.
Помощник прокурора И.В. Козина
Обновлено 01.07.2019 22:14
