В ходе мероприятий по надзору за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прокуратурой выявлены нарушения в деятельности ломбарда, осуществляющего деятельность на территории Далматовского района.
Проверкой установлено, что директором организации-ломбарда, деятельность которой регламентирована требованиями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не приняты обязательные меры для обеспечения контроля за операциями с денежными средствами и постановки ломбарда на учет в Межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу - Росфинмониторинге.
Указанные обстоятельства послужили основанием для возбуждения в отношении директора ломбарда дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Постановлением МРУ Росфинмониторинга по УФО указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
Обновлено 05.03.2014 17:59
